Przetarg: System Weryfikacji Kontrahentów

System Weryfikacji Kontrahentów — opis przedmiotu zamówienia Typ usługi Kompleksowa usługa/system do weryfikacji kontrahentów (usługa profesjonalna, 1 sztuka/usługa). Funkcjonalności obowiązkowe - Weryfikacja AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), w tym identyfikacja podmiotów powiązanych. - Weryfikacja PEP (politically exposed persons). - Weryfikacja przeciwko listom sankcyjnym (globalnym i lokalnym). - Dostęp do danych poprzez API bez limitu zapytań (nieograniczone API). - Dostęp do aplikacji webowej z możliwością wyszukiwania i eksportu danych. - Monitoring zmian danych podstawowych kontrahentów: nazwa, adres, status działalności (np. likwidacja, zakończenie działalności).