Przetarg: EOB - RFI - Świadczenie usługi AML w zakresie zaprojektowania, uruchomienia oraz operacyjnego wsparcia procesu KYC i monitoringu płatności dla sprzeda...

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zapytania o informacje (RFI) jest usługa AML obejmująca zaprojektowanie, uruchomienie oraz operacyjne wsparcie procesu KYC i monitoringu płatności dla sprzedaży ratalnej i leasingu operacyjnego. Celem jest rozpoznanie rynku przed właściwym postępowaniem zakupowym. Zakres wdrożenia procesu Analiza założeń biznesowych i warsztaty z Energa Obrót SA (rola EO, produkty, klienci, dane, wolumeny). Projekt ścieżek KYC dla podmiotów KRS, JDG i spółek cywilnych, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i reprezentacji. Projekt zasad screeningu sankcyjnego, weryfikacji PEP oraz modelu oceny ryzyka AML (scoring, eskalacje).