Przetarg: Przeprowadzenie kompleksowej analizy regulacji wewnętrznych pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej analizy regulacji wewnętrznych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pod kątem zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 (Rozporządzenie AML) oraz wytycznych EBA/GL/2024/14 i EBA/GL/2024/15. Usługa obejmuje identyfikację luk regulacyjnych, ocenę ryzyka oraz opracowanie rekomendacji dostosowawczych. Zakres Usług Analiza luki (Gap Analysis): Kompleksowy przegląd regulacji wewnętrznych, procedur, praktyk operacyjnych oraz wzorów dokumentów i umów pod kątem zgodności z Rozporządzeniem AML oraz wytycznymi EBA.